LOG IN | FACEBOOK
Novedades
 
28.06.2010
 
Encuentran "sabuesos" evasores dentro de la AFIP
La AFIP detecto a empleados que ingresaron al blanqueo de capitales, algo que tienen prohibido.
 
La AFIP detecto a empleados que ingresaron al blanqueo de capitales, algo que tienen prohibido.
 
Encuentran "sabuesos" evasores dentro de la AFIP
 
  Autor:
| a.a
En la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se inició un "proceso de separación" de "sabuesos" que evaden.

Según confirmó al diario La Nación un vocero del organismo, se trata de al menos 14 empleados que ingresaron en el régimen de blanqueo.

Por su rango dentro de la AFIP, en principio, ninguno de esos 14 "sabuesos" debería dar explicaciones ante la Justicia penal por los activos que mantuvieron ocultos y no tributaron, consigna el matutino.

No obstante, sí vulneraron, por lo menos, el Código de Etica interno de "la casa", ya que ni ellos ni sus familiares directos debían inscribirse en el blanqueo de capitales.

"Ahora se está viendo cómo se inscribieron en el blanqueo y qué cargo ocupaban en ese momento", detalló a La Nación un segundo funcionario de la AFIP.

Es decir, evalúan si sólo corresponde el "desplazamiento" de esos 14 empleados por el Código de ética o llegar a una denuncia penal. En este último caso, el blanqueo sería nulo y el "sabueso" señalado debería, además, justificar el origen de los fondos que reconoció como propios. 

Los 14 infractores se detectaron con el cruce de datos que encaró el organismo, aunque el hallazgo también despertó dudas e ironías dentro de la propia AFIP sobre cómo fue el proceso previo de reclutamiento y de evaluación tributaria sobre ellos, señala el diario porteño en su edición de hoy.

Ahora, en la AFIP dicen que el cruce de datos alcanzará en una segunda etapa a todos los funcionarios nacionales, provinciales y municipales desde el rango de subsecretario -o similar-para arriba, hasta la cúspide presidencial, aunque la fecha de inicio de esa revisión es aún incierta.

En tanto, un ex alto funcionario de la AFIP destacó otra distinción ante la consulta de La Nación: "Una cosa es entrar en una moratoria, lo que pudo ocurrir por un problema financiero insalvable del funcionario, que intentó regularizar su situación en la primera situación que pudo, y otra muy distinta es quien blanqueó dinero, ya que implica una actividad previa irregular, o incluso delictiva, de evasión o lavado".

De manera oficial, el organismo que conduce Ricrado Echegaray evitó precisar los nombres de los restantes 14 técnicos y los montos regularizados, dado que es un dato protegido por el secreto fiscal.
Compartir:
Facebook   Twitter   Google Bookmarks    Live   Digg   MySpace Sphinn   del.icio.us   Mixx   LinkedIn   MyShare   N4G   BarraPunto   Bitacoras.com   blogmarks   blogtercimlap   Diigo   Meneame   MisterWong   RSS
AFIP, EVASORES, EMPLEADOS, BLANQUEO, CAPITALES  

 
POST RELACIONADOS
 
 
 
AFIP extendió el plazo hasta el 1 de octubre para cumplir con la Facturación Electronica
El organismo extendió los plazos para cumplir con la nueva obligación y que te
 
 
 
La AFIP aumentó un 26,2% las acciones de fiscalización y control en el último ejercicio fiscal
La AFIP aumentó un 26,2% las acciones de fiscalización y control en el último
 
 
 
Cargas patronales: se podrá recuperar lo pagado en agosto y septiembre
La AFIP reglamentó el beneficio de reducción de contribuciones a la seguridad
 
 
 
La AFIP realizó un megaoperativo por una millonaria evasión cerealera
Megaoperativo de AFIP contra grandes cerealeras por presunta evasión de $310 mi
 


   BUSCADOR

Todavía no
estás registrado?
Registro
 
Username:
Password:
  Recordarme  

Soft de Gestión
ENCUESTA
 
¿Como prefiere Informarse?
 
Televisión
 
Radio
 
Diarios
 
Internet
 
Otro
 



     Justin Bieber demostró su talento para el fút   Justin Bieber demostró su talento para el fút  
     Ex novio de Amber Heard habló sobre la denunc   Ex novio de Amber Heard habló sobre la denunc  
     El viaje más emotivo de Ricky Martín   El viaje más emotivo de Ricky Martín  
     Taylor Swift y Calvin Harris terminaron su re   Taylor Swift y Calvin Harris terminaron su re  
     Revelan quién era el misterioso    Revelan quién era el misterioso "tipo feo y d  
     Seis motivos por los que nadie debería sorpre   Seis motivos por los que nadie debería sorpre  
     Amber Heard difunde más fotos y mensajes de t   Amber Heard difunde más fotos y mensajes de t  
     El motivo del final abrupto de    El motivo del final abrupto de "The Big Bang  
     Filtraron los resultados de la autopsia de Pr   Filtraron los resultados de la autopsia de Pr  
     Kim Kardashian anunció un    Kim Kardashian anunció un "proyecto secreto"  




     Deuda: el Gobierno busca arreglar con BlackRo   Deuda: el Gobierno busca arreglar con BlackRo  
     Un canje de deuda que llega en medio de la te   Un canje de deuda que llega en medio de la te  
        "No hay salida sin perdón", el llamado empres  
     El ajuste llegó a YPF: la petrolera lanzó un    El ajuste llegó a YPF: la petrolera lanzó un  
     Advertencia del titular de Aerolíneas a gremi   Advertencia del titular de Aerolíneas a gremi  
     Dejan de salir los    Dejan de salir los "43/70", uno de los último  
     Jorge Brito apoyó la oferta de canje presenta   Jorge Brito apoyó la oferta de canje presenta  
     Oferta Guzmán: qué debe ocurrir para que el c   Oferta Guzmán: qué debe ocurrir para que el c  
     Inquietante informe del Banco Central: 4 mill   Inquietante informe del Banco Central: 4 mill  
     Por la cuarentena, en mayo la construcción se   Por la cuarentena, en mayo la construcción se  




     Largas filas en la AFIP para obtener la devol   Largas filas en la AFIP para obtener la devol  
     Conflicto por Sol: hay al menos dos  empresas   Conflicto por Sol: hay al menos dos empresas  
     El Gobierno emite un bono por U$S 5000 millon   El Gobierno emite un bono por U$S 5000 millon  
     La suba de precios de los alimentos fue la má   La suba de precios de los alimentos fue la má  
     Movistar y Personal postergan el aumento   Movistar y Personal postergan el aumento  
     Qué pasa   Qué pasa  
     El Gobierno busca una salida al conflicto de    El Gobierno busca una salida al conflicto de  
     Seguros: eliminan una norma polémica   Seguros: eliminan una norma polémica  
     El petróleo volvió a golpear al Merval   El petróleo volvió a golpear al Merval  
     62 personas poseen tanto como la mitad de la    62 personas poseen tanto como la mitad de la