LOG IN | FACEBOOK
Novedades
 
02.12.2011
 
Ponen en marcha el régimen de colaboración entre la AFIP y la UIF
Ponen en marcha el régimen de colaboración entre la AFIP y la UIF
 
Ponen en marcha el régimen de colaboración entre la AFIP y la UIF
 
El fisco nacional, dentro de 30 días de finalizado cada procedimiento, deberá remitir a los informes finales elaborados en virtud de los mismos
 
  Autor:
| a.a
La Unidad de Información Financiera (UIF) puso en marcha el régimen de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las disposiciones referidas a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo que deberá cumplir la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
 
De esta forma, se dispone que el organismo a cargo de Ricardo Echegaray deberá brindar la colaboración que requiera la UIF, a los fines de efectuar las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones in situ que se realicen, a efectos de evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de los requerimientos establecidos por la ley de lavado de dinero.
 
El marco se dio a conocer a través de la resolución 220 publicada en el Boletín Oficial.
 
Puntualmente, la flamante norma establece que dentro de 30 días de finalizado cada procedimiento, la AFIP deberá remitir a la UIF los informes finales elaborados en virtud de los mismos.
Compartir:
Facebook   Twitter   Google Bookmarks    Live   Digg   MySpace Sphinn   del.icio.us   Mixx   LinkedIn   MyShare   N4G   BarraPunto   Bitacoras.com   blogmarks   blogtercimlap   Diigo   Meneame   MisterWong   RSS
AFIP, UIF, régimen, colaboración, adelgazar, dieta, cormillot, agro, economía, dinero, negocios, impuestos, fisco, tributario  

 
POST RELACIONADOS
 
 
 
Llegarán más billetes de Brasil para paliar la escasez de dinero en los bancos
Banco Central: Confirma que llegaran billetes para paliar escasez de dinero
 
 
   
 
 
Los fabricantes de bebidas aumentaron el pago en Ganancias
AFIP: presentó los datos de su informe sectorial
 
 
 
Los principales grupos de siembra tomaron créditos por $2.100 millones
Los principales grupos de siembra tomaron créditos por $2.100 millones
 


   BUSCADOR

Todavía no
estás registrado?
Registro
 
Username:
Password:
  Recordarme  

Soft de Gestión
ENCUESTA
 
¿Como prefiere Informarse?
 
Televisión
 
Radio
 
Diarios
 
Internet
 
Otro
 



     Justin Bieber demostró su talento para el fút   Justin Bieber demostró su talento para el fút  
     Ex novio de Amber Heard habló sobre la denunc   Ex novio de Amber Heard habló sobre la denunc  
     El viaje más emotivo de Ricky Martín   El viaje más emotivo de Ricky Martín  
     Taylor Swift y Calvin Harris terminaron su re   Taylor Swift y Calvin Harris terminaron su re  
     Revelan quién era el misterioso    Revelan quién era el misterioso "tipo feo y d  
     Seis motivos por los que nadie debería sorpre   Seis motivos por los que nadie debería sorpre  
     Amber Heard difunde más fotos y mensajes de t   Amber Heard difunde más fotos y mensajes de t  
     El motivo del final abrupto de    El motivo del final abrupto de "The Big Bang  
     Filtraron los resultados de la autopsia de Pr   Filtraron los resultados de la autopsia de Pr  
     Kim Kardashian anunció un    Kim Kardashian anunció un "proyecto secreto"  




     A la espera de De Mendiguren designan a un he   A la espera de De Mendiguren designan a un he  
     La suba del dólar: tasas que no atraen y dema   La suba del dólar: tasas que no atraen y dema  
     En 2019 el superávit comercial fue el más alt   En 2019 el superávit comercial fue el más alt  
     Los bancos estarán obligados a abrir una caja   Los bancos estarán obligados a abrir una caja  
     La AFIP informó los nuevos aportes para el pe   La AFIP informó los nuevos aportes para el pe  
     En noviembre, las ventas en supermercados cay   En noviembre, las ventas en supermercados cay  
     La actividad económica cayó 1,9% en noviembre   La actividad económica cayó 1,9% en noviembre  
     Se disparan los dólares paralelos: en la Bols   Se disparan los dólares paralelos: en la Bols  
     Aerolíneas da de baja un vuelo diario a Madri   Aerolíneas da de baja un vuelo diario a Madri  
     Inflación y tasas: el presidente del Banco Ce   Inflación y tasas: el presidente del Banco Ce  




     Largas filas en la AFIP para obtener la devol   Largas filas en la AFIP para obtener la devol  
     Conflicto por Sol: hay al menos dos  empresas   Conflicto por Sol: hay al menos dos empresas  
     El Gobierno emite un bono por U$S 5000 millon   El Gobierno emite un bono por U$S 5000 millon  
     La suba de precios de los alimentos fue la má   La suba de precios de los alimentos fue la má  
     Movistar y Personal postergan el aumento   Movistar y Personal postergan el aumento  
     Qué pasa   Qué pasa  
     El Gobierno busca una salida al conflicto de    El Gobierno busca una salida al conflicto de  
     Seguros: eliminan una norma polémica   Seguros: eliminan una norma polémica  
     El petróleo volvió a golpear al Merval   El petróleo volvió a golpear al Merval  
     62 personas poseen tanto como la mitad de la    62 personas poseen tanto como la mitad de la